ED ने यूको बैंक के पूर्व चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर सुबोध कुमार गोयल और उनसे जुड़ी कंपनियों की करीब 106.36 करोड़ रुपये की प्रॉपर्टी अटैच की है. ये कार्रवाई 09 जुलाई 2025 को की गई. इसके साथ ही, ED ने 11 जुलाई को कोलकाता की PMLA कोर्ट में सप्लीमेंट्री चार्जशीट भी दाखिल की है.
इस चार्जशीट में सुबोध गोयल, उनके फैमिली मेंबर्स, करीबी लोगों और कुछ कंपनियों को आरोपी बनाया गया है. ED की जांच, CBI कोलकाता की ओर से दर्ज FIR के आधार पर शुरू हुई थी. ये मामला Concast Steel & Power Ltd. (CSPL) और इसके डायरेक्टर्स की ओर से किए गए बड़े बैंक फ्रॉड का है.
बैलेंस शीट से छेड़छाड़ का मामला
कंपनी के लोगों ने बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन्स से 6210.72 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की. जांच में सामने आया कि पैसों को दूसरी जगह डायवर्ट किया गया. नकली स्टॉक स्टेटमेंट दिखाई गई और इसके अलावा बैलेंस शीट से छेड़छाड़ भी की गई.
सुबोध गोयल को 16 मई 2025 को गिरफ्तार किया गया था. उन्होंने CSPL को 1460 करोड़ रुपये से ज्यादा का लोन पास किया, जो बाद में NPA (Non Performing Asset) बन गया. ED के मुताबिक, इस लोन के बदले सुबोध गोयल को बड़ी रकम, जमीन-जायदाद और कैश के रूप में घूस मिली. ये सारे ट्रांजैक्शन शेल कंपनियों के जरिए किए गए, ताकि पैसे के ट्रैक को छिपाया जा सके.
नकली कंपनियों के जरिए एंट्रीज को किया मैनेज
इस केस में अनंत कुमार अग्रवाल, जो कि चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और सुबोध गोयल के करीबी माने जाते हैं, उनको भी 25 जून 2025 को गिरफ्तार किया गया था. उन्होंने नकली कंपनियों के जरिए कैश मैनेजमेंट और एंट्रीज को मैनेज किया.
अब तक इस केस में 612.71 करोड़ रुपये की प्रॉपर्टी अटैच की जा चुकी है. मुख्य आरोपी संजय सुरेका, सुबोध गोयल और अनंत अग्रवाल अभी जेल में है. ED का कहना है कि जांच अभी भी जारी है और आगे इस मामले में और भी खुलासे हो सकते है.