एफआईआर में मेसर्स लीडिंग होम्स प्राइवेट लिमिटेड, लीडिंग होम्स रियल मार्केटिंग, लीडिंग होम्स रियल ट्रेलर, लीडिंग होम्स रियल सर्विस, लीडिंग होम्स मेडिसिनल, लीडिंग होम्स ई-कॉमर्स शामिल हो गए हैं। ईडी ने लीडिंग होम्स के निदेशक आलोक कुमार सिंह, निदेशक राणा रणवीर सिंह को हिरासत में लिया है।
लीड्स होम्स प्राइवेट लिमिटेड पर इन्वेस्टमेंट निदेशायल (ईडी) की बड़ी कार्रवाई हुई है। इसके छह कार्यालयों और उनके चार निदेशकों के खिलाफ़ दस्तावेज़ों ने बड़े दस्तावेज़ जारी कर कार्रवाई शुरू कर दी है। एचडी ने गुरुवार को पटना की विशेष अदालत में 10 को सूचीबद्ध आरोपियों पर धनशोधन सहायता अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया है। एडी ने यह मुकदमा कंपनी की अवैध संपत्ति को स्थायी रूप से जब्त करने और उद्यमों पर लगाए गए मुकदमे के तहत दर्ज करने के लिए दायर किया है।
लीडिंग मेसर्स लीडिंग होम्स प्राइवेट लिमिटेड, लीडिंग होम्स रियल रियल मार्केटिंग, लीडिंग होम्स रियल ट्रेलर, लीडिंग होम्स रियल सर्विस, लीडिंग होम्स मेडिसिनल, लीडिंग होम्स ई-कॉमर्स शामिल हो गई है। ईडी ने इसी मामले में लीडिंग होम्स के निदेशक आलोक कुमार सिंह, निर्देशक राणा रणवीर सिंह, मेसर्स इंडसवेंचर की मालिक विजया राजलक्ष्मी और अलका सिंह को भी शामिल किया है। रिआल्ट, होम रिलेक्स से जलसाजी और रेस्टॉरेंट में पटना और दानापुर में दर्ज क्रिमिनल यूनिवर्सिटी को आधार बनाया गया था, एचडी नेएप्ला एक्ट के तहत ईसी आरआर दर्ज कर कार्रवाई शुरू की।
एचडी ने लीडिंग होम्स के निदेशक आलोक कुमार सिंह का मोबाइल जब्त कर लिया था। इसकी जांच में मिले अहम सबूतों के बाद एचडी ने कंपनी के कंप्यूटर हार्डडिस्क समेत अन्य सामान जब्त कर लिया। जांच में दावा किया गया कि लीडिंग होम्स की छह कंपनियों के माध्यम से निदेशकों ने जालसाजी और कंपनी कर 1 करोड़ 42 लाख 53 हजार रुपये की अवैध संपत्ति बनाई है। इस पर एमडी ने डायरेक्टर रणवीर सिंह की पत्नी प्रियंक सिंह के नाम से दिल्ली के कैलाशपुरी स्थित कीमती फ्लैट और विजया राजलक्ष्मी के नाम से दिल्ली स्थित एक फ्लैट को जब्त कर लिया था।
आलोक कुमार सिंह ने पटना स्थित आलोक भवन को भी जब्त कर लिया है। इसके अलावा अनाज सेल डीडी, एग्रीमेंट सहित कंपनी की कंपनियां जब्त कर ली गईं। एचडी ने कंपनी और निदेशकों के 133 बैंक जब्त कर लिए थे। ये कई बैंक प्रमुख होम्स कंपनी और निदेशक के नाम से खोले गए थे। इसके अलावा डाक में खोले गए खाते को भी जब्त कर लिया गया।