नई दिल्ली: वैश्विक धन शोधन निरोधक निगरानी संस्था वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (एफएटीएफ) ने गुरुवार को भारत से वित्तीय धोखाधड़ी के मामलों में अभियोजन में तेजी लाने का आग्रह किया।
एफएटीएफ, एक 40-सदस्यीय टास्क फोर्स, ने अपनी रिपोर्ट में भारत को “मनी लॉन्ड्रिंग जांच और अभियोजन” के अपने पैरामीटर पर “मध्यम” प्रभावी रेटिंग दी है, और आगे कहा है कि देश अधिकांश क्षेत्रों में अनुपालन कर रहा है।
टास्क फोर्स मादक पदार्थों की तस्करी, अवैध हथियारों के व्यापार, साइबर धोखाधड़ी और अन्य गंभीर अपराधों के माध्यम से अर्जित अवैध धन पर नकेल कसने के लिए राष्ट्रीय प्राधिकारियों के लिए वैश्विक मानक निर्धारित करता है।
भारत 2010 में इसका सदस्य बना। अपनी रिपोर्ट में टास्क फोर्स ने कहा कि देश उसके मूल्यांकन के भाग के रूप में मूल्यांकित 40 मापदंडों में से 37 पर “अनुपालन” तथा “काफी हद तक अनुपालन” कर रहा है।
वैश्विक निगरानी संस्था ने गुरुवार को जारी भारत पर अपनी रिपोर्ट में कहा कि पिछले पांच सालों में मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों में सजा की संख्या संवैधानिक चुनौतियों की एक श्रृंखला और न्यायालय प्रणाली की संतृप्ति से प्रभावित हुई है। भारत की अदालतों में मामलों का बहुत बड़ा बोझ है, जिनमें से कई मामले सालों से लंबित हैं।
रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत की धन शोधन निरोधक एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय ने पिछले पांच वर्षों में संदिग्ध वित्तीय अपराधियों की 9.3 बिलियन यूरो (10.4 बिलियन डॉलर) की संपत्ति जब्त की है, लेकिन दोषसिद्धि के आधार पर जब्ती की राशि 5 मिलियन डॉलर से कम है।
इसमें कहा गया है, “यह महत्वपूर्ण है कि भारत इन मुद्दों पर ध्यान दे, क्योंकि आरोपी व्यक्ति मामलों की सुनवाई और अभियोजन के निष्कर्ष की प्रतीक्षा कर रहे हैं।”
जिन तीन क्षेत्रों में आंशिक अनुपालन है, उनमें राजनीतिक हस्तियों के धन के स्रोत की बैंक जांच तथा गैर-लाभकारी संगठनों और गैर-वित्तीय व्यवसायों और पेशेवरों के वित्त की निगरानी शामिल है।
निगरानी संस्था ने यह भी कहा कि भारत को भारतीय अवैध रूप से अधिकृत जम्मू और कश्मीर (आईआईओजेके) क्षेत्र में सक्रिय समूहों से वित्तीय खतरों का सामना करना पड़ रहा है, तथा भ्रष्टाचार, मादक पदार्थों की तस्करी और साइबर अपराध से संबंधित अवैध गतिविधियों से धन शोधन का भी खतरा है।
बयान में कहा गया कि भारत को अभियोजन को समाप्त करने तथा ऐसे वित्तपोषकों पर उचित प्रतिबंध लगाने पर ध्यान केन्द्रित करना चाहिए।